Grupo
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ASSEMBLEIAS GERAIS


ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 18 DEZEMBRO DE 2019

CONVOCATÓRIA, PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE

CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Extraordinária
Convocatória
190 KB| 6 páginas

PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 1 da ordem de trabalhos
Discutir e deliberar sobre a realização pelas acionistas I’M – S.G.P.S., S.A. e MOTAENGIL – SGPS, S.A. Sociedade Aberta, de forma voluntária, de prestações acessórias de capital sujeitas ao regime das prestações suplementares até ao montante global de quarenta milhões de euros (€40.000.000,00).

Proposta
31 KB | 2 página

PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 2 da ordem de trabalhos
Discutir e deliberar sobre a cobertura dos resultados transitados negativos no montante de € 19.196.723,29 (dezanove milhões cento e noventa e seis mil setecentos e vinte e três euros e vinte e nove cêntimos).

Proposta
30 KB | 1 página


CARACTERIZAÇÃO
dos órgãos sociais da Martifer SGPS, S.A.
Documento
593 KB | 10 páginas

INFORMAÇÃO
prévia
Documento
101 KB | 1 página


PROCEDIMENTOS E DOCUMENTOS DE APOIO



CARTA
de representação


Carta
66,6 KB | 2 páginas


DECLARAÇÃO
de participação na Assembleia Geral
de Acionistas
(para o intermediário financeiro)


Declaração
66,3 KB | 1 página


DECLARAÇÃO
de participação na Assembleia Geral
de Acionistas
(para o Presidente da Mesa da AG)


Declaração
88,5 KB | 1 página


BOLETIM DE VOTO
Exercício de voto por correspondência



Boletim de voto
105 KB | 2 páginas

CARTA
para acompanhar o boletim de voto



Carta
68,1 KB | 1 página



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MAIO 2019

CONVOCATÓRIA, PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE

CONVOCATÓRIA
Assembleia Geral Anual
Convocatória
195 KB| 6 páginas

PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 1 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre o relatório único de gestão incluindo a demonstração não financeira, balanço e contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2018, incluindo o relatório de governo societário, acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e o relatório e parecer do Conselho Fiscal

Proposta
31 KB | 1 página

PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 2 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados

Proposta
30 KB | 1 página

PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 3 da ordem de trabalhos
Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade
Proposta
30 KB | 1 página
PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 4 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a declaração da Comissão de Fixação de encimentos e do Conselho de Administração relativa às políticas de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e demais dirigentes, na aceção do nº 3, do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários
Proposta
31 KB | 1 páginas




ANEXO
ao Ponto 4
Declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos sobre políticas de remuneração do Órgão de Administração e fiscalização
Proposta
118 KB | 5 páginas



PROPOSTA RELATIVA
Ao ponto 5 da ordem de trabalhos
Deliberar sobre a aquisição e a alienação de ações próprias


Proposta
57 KB | 4 páginas





CARACTERIZAÇÃO
dos órgãos sociais da Martifer SGPS, S.A.
Documento
593 KB | 8 páginas

INFORMAÇÃO
prévia
Documento
101 KB | 1 página

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